MarcoPolo @work

...The UAE will work to implement its FATF action plan by: (1) demonstrating through case studies and statistics a sustained increase in outbound MLA requests to help facilitate investigation of TF, ML, and high-risk predicates; (2) identifying and maintaining a shared understanding of the ML/TF risks between the different DNFBP sectors and institutions; (3) showing an increase in the number and quality of STRs filed by FIs and DNFBPs; (4) achieving a more granular understanding of the risk of abuse of legal persons and, where applicable, legal arrangements, for ML/TF; (5) providing additional resources to the FIU to strengthen its analysis function and enhance the use of financial intelligence to pursue high-risk ML threats, such as proceeds of foreign predicate offenses, trade-based ML, and third-party laundering; (6) demonstrating a sustained increase in effective investigations and prosecutions of different types of ML cases consistent with UAE’s risk profile; and (7) proactively identifying and combating sanctions evasion, including by using detailed TFS guidance in sustained awareness-raising with the private sector and demonstrating a better understanding of sanctions evasion among the private sector. FATF

Ciò di cui gli Emirati hanno bisogno, al di là di un parere tecnico altamente qualificato, è di esplorare un altro tipo di orientamento nel contesto globale rappresentato da scenario internazionale e regionale. Le aperture commerciali e culturali verso l'Occidente non bastano. L'abboccamento continuo verso Cina e Russia può risultare scomodo. Un margine di flessibilità non è indice di debolezza, né mette a rischio i propri interessi.

Su questo fronte e in molti altri, deve essere adeguatamente sfruttata la collaborazione con il vulcanico amico di Alberto.

A proposito. Auguri di buon compleanno anche a lui.

Update 

Da "relations going through a stress test" (Yousef al Otaiba) ad una visita che suona la campanella.