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Le informazioni provenienti da Oltremanica hanno consentito di acclarare che un consolidato gruppo

criminoso si era illegalmente procurato circa settecento identità di cittadini inglesi e dopo aver effettuato false dichiarazioni dei redditi richiedevano, a nome degli ignari titolari, i rimborsi delle tasse, facendoli accreditare su conti correnti creati ad hoc.
carlino bologna










Anche se le cifre rubate dai presunti truffatori di stanza a Bologna, non sono imponenti rispetto ad altre frodi, questa operazione servirà all’ufficio entrate di sua maestà, per far quadrare un po’ di conti e togliersi dall'imbarazzo.

All’inizio dell’anno il deputato laburista Margaret Hodge, che presiede la commissione di controllo sulle finanze pubbliche, ha lanciato una dura reprimenda nei confronti dell’HMRC, accusandoli di non essere all’altezza degli obiettivi imposti dal governo nel 2010, di recuperare almeno otto miliardi entro il 2015, attraverso una riduzione netta del 5% su frodi ed errori.
Allo stato attuale, per quella data, rientreranno forse all’incirca tre miliardi.
Ciò reca un enorme danno ai cittadini, visto che quei soldi sono destinati agli strati meno abbienti e ai giovani, quindi a studio e lavoro, settori fondamentali per il progresso di una nazione.
Pur avendo a disposizione, una vasta gamma di poteri grazie ai quali intervenire (libero accesso in tutti i database, acquisizione di notizie attraverso informatori anonimi, possibilità di scrutinare aziende e proprietà immobiliari in Inghilterra e all’estero), l’agenzia sembra in difficoltà.
Così si è attivata su vari fronti, per ridurre le perdite.
Ha invitato i cittadini a pagare le tasse in tempo, promettendo dilazioni se necessario.
Ha pubblicato una lista di most-wanted, i cui traffici stanno causando perdite dell'ordine di dieci milioni di sterline. Purtroppo non sono stati ottenuti risultati significativi, perchè ne sono stati arrestati solo due.
In questa lista è presente un Italiano, Cesare Selvini, ticinese che attualmente sarebbe in Svizzera.
In Italia dovrebbe essersi rifugiato Ferdinando Latino, che con la sua attività di contrabbando di alcolici, ha provocato una perdita al contribuente Inglese, di circa 300000 sterline.
L’ufficio delle entrate ha inoltre iniziato una serie di controlli incrociati su avvocati, commercialisti e professionisti di alto livello, perché potrebbero essersi resi responsabili di evasione in paradisi fiscali, al solito le Cayman, le Isole Vergini e l'Isola di Cook.

La comunità Nigeriana, che ovviamente di per se non va criminalizzata, offre un grande varietà di crimini che possono essere perpetrati attraverso internet e legati al furto di identità.
A Settembre dell’anno scorso Adeola Thomas assieme ad una complice, è stato arrestato in Gran Bretagna per aver tentato dal 2007 in poi, di reclamare rimborsi per un totale di quasi quattro milioni di sterline, utilizzando 1400 identità rubate e 750 conti bancari.
E’ riuscito ad ottenerne solo 87000 perchè l’agenzia delle entrate lo ha individuato, grazie al fatto che, troppo spesso usava la stessa identità per svariate richieste.
I dipartimenti ai quali si rivolgeva, erano quelli del lavoro e delle pensioni, che sono quelli maggiormente sotto attacco.
E’ stata comminata una pena inferiore a dieci anni, al termine della quale verrano espulsi e rimandati in Nigeria.
Le corti Inglesi sono chiamate a vagliare parecchi casi di questo genere.
Il modello seguito è simile e richiede la messa in atto di furto di identità di persone che beneficiano di rimborsi da aziende pubbliche e la creazione di conti correnti.
Questa è un po’ la nuova frontiera da abbattere per organismi giudiziari ed investigativi.